Zamknij

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: EBFiSM/01/WR
Twoja rola
  • Wspierasz biznes w procesie KYC podczas nawiązywania relacji z klientem i podczas przeglądu i aktualizacji danych KYC klienta.
  • Wykonujesz analizy danych i dokumentów dotyczących klienta i identyfikujesz czynniki ryzyka w procesie KYC.
  • Współpracujesz z innymi jednostkami Banku w procesie pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie KYC.
  • Raportujesz status prac w procesie KYC i rekomendujesz decyzje dotyczące nawiązania, utrzymania albo zakończenia relacji z klientem.
  • Uczestniczysz w optymalizacji procesu KYC.
  • Bierzesz udział w projektach w zakresie KYC.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół:
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w procesie nawiązywania relacji z klientem oraz w procesie przeglądu i aktualizacji danych klienta (KYC).
  • Posiadasz doświadczenie w pracy z klientami korporacyjnymi, międzynarodowymi grupami kapitałowymi o złożonej strukturze własnościowej.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych KYC lub do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji finansowej.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Dbasz o precyzję i detale.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Rabatowy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesachrekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Podobne oferty

Data dodania: wczoraj

Główny specjalista

Firma:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja:
mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki pracy: Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner), Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe Monitoring inwestycji i remontów, Reprezentowanie Naczelnej Dyrekcji AP w jednostkach podległych i współpraca z...

Więcej informacji

Data dodania: 2025-01-08

Specjalista / Specjalistka ds. finansowania zewnętrznego w Biurze Finansów

Firma:
PKP CARGO S.A.

Lokalizacja:
mazowieckie / Warszawa

Wyzwania, jakie na Ciebie czekają: Współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie umów finansowania zewnętrznego Przygotowywanie dokumentacji w zakresie pozyskania umów finansowania zewnętrznego Obsługa umów finansowania zewnętrznego, w tym...

Więcej informacji

Data dodania: 2025-01-08

Główny specjalista

Firma:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja:
mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Więcej informacji