Zamknij

Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF

Ogłoszenie numer: 9656413, z dnia 2025-04-05

Klient portalu Praca.pl

Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

  • Zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Przegląd i weryfikacja danych klientów Banku, aktualizacja dokumentów oraz ocena ryzyka AML/CTF
  • Weryfikacja ustalenia beneficjenta rzeczywistego i struktury własności podmiotów, w tym wielopoziomowych grup kapitałowych
  • Analiza procesów i dokumentów pod kątem zgodności z przepisami AML/CTF
  • Współtworzenie i inicjowanie zmian w wewnętrznych przepisach i procedurach związanych z AML/CFT
  • Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących działalności Banku w obszarze AML
  • Współpraca ze spółkami zależnymi w ramach Grupy w zakresie AML/CTF

Wymagania

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse
  • Znajomość sektora finansowego, prawa handlowego oraz podstaw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Umiejętność interpretacji przepisów oraz tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych
  • Znajomość produktów i procesów bankowych
  • Język angielski na poziomie komunikatywnym

Oferujemy

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Konkurencyjne wynagrodzenie
  • Pakiet szkoleń wprowadzających oraz rozwojowych (stacjonarnych i on-line)
  • Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach banku
  • Pakiet benefitów (karta sportowa, ubezpieczenie zdrowotne, opieka medyczna i stomatologiczna, programy emerytalne, dofinansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowanie wakacji i wiele innych)
  • Przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty

Data dodania: 2025-04-16

Główny specjalista

Firma:
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja:
mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Więcej informacji

Data dodania: 2025-04-14

Starszy Specjalista ds. Obsługi Korporacyjnej

Firma:
PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

Lokalizacja:
mazowieckie / Warszawa

Opis stanowiska Bieżąca obsługa prawna oraz współpraca z doradcami prawnymi, Kontrola dokumentacji prawnej oraz zgodności umów, Sporządzanie raportów, sprawozdań i prezentacji, Prowadzenie centralnego rejestru umów i współpraca z innymi jednostkami,...

Więcej informacji

Data dodania: 2025-04-11

Referendarz sądowy

Firma:
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Lokalizacja:
mazowieckie / Warszawa

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9, ul. Płocka 5a ,ul. Przyokopowa 33. II. Liczba wolnych stanowisk: 2 III. Termin konkursu: wyznaczam na dzień 7 maja 2025 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu...

Więcej informacji